{"id":1821,"date":"2011-12-07T21:22:22","date_gmt":"2011-12-08T03:22:22","guid":{"rendered":"http:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/?p=1821"},"modified":"2011-12-07T21:28:07","modified_gmt":"2011-12-08T03:28:07","slug":"el-antilavado-necesita-de-especialistas-ramon-garcia-gibson","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/?p=1821","title":{"rendered":"El Antilavado necesita de especialistas: Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #888888;\">Termina el a\u00f1o y todo indica que la <em>Ley Federal Antilavado de Dinero<\/em> no ser\u00e1 aprobada por la C\u00e1mara de Diputados. Esto significa que por lo menos en lo que queda de \u00e9ste y en la primera parte del siguiente, el \u00faltimo del sexenio del presidente Felipe Calder\u00f3n, el combate al narcotr\u00e1fico, los secuestros, el tr\u00e1fico de armas y dinero, la econom\u00eda informal, el contrabando y dem\u00e1s il\u00edcitos, seguir\u00e1 dando tumbos al no desactivarse esa gran atracci\u00f3n que representan esos \u201cmercados\u201d cuyo valor supera cifras de miles de millones de d\u00f3lares.<\/span><\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><span style=\"color: #000000;\"><em>AMFE, de manteles largos<\/em><\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><em>Adquiere Banorte \u201ctrampas\u201d de Afore XXI<\/em><\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><em>Pe\u00f1a Nieto, que lea el libro que\u00a0 -dice- \u201cescribi\u00f3\u201d<\/em><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong><a href=\"http:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/foto_agustin_vargas_columna.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-1094\" title=\"foto_agustin_vargas_columna\" src=\"http:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/foto_agustin_vargas_columna-300x196.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"196\" srcset=\"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/foto_agustin_vargas_columna-300x196.jpg 300w, https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/wp-content\/uploads\/2011\/09\/foto_agustin_vargas_columna.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><a href=\"http:\/\/www.suplementohabitat.com.mx\">Por Agust\u00edn Vargas Medina<\/a> *<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Y es muy posible que esa \u201ctardanza\u201d de los diputados federales obedezca a que la ley identifica precisamente a los pol\u00edticos como personas vulnerables a realizar operaciones de lavado de dinero, debido a su alto riesgo de caer en actos de corrupci\u00f3n y complicidad con grupos delictivos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Ante esto, en el ordenamiento se establece que las instituciones financieras deber\u00e1n establecer una vigilancia especial a las cuentas e inversiones de \u00e9stos y su c\u00edrculo familiar m\u00e1s cercano, a efecto de identificar operaciones irregulares y reportarlas para la supervisi\u00f3n de las autoridades hacendarias y policiacas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Mientras tanto, la sociedad civil no se cruza los brazos, por lo que ya se cre\u00f3 el Cap\u00edtulo M\u00e9xico de la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), de la cual el principal experto del tema en el pa\u00eds, <strong>Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson<\/strong>, fue nombrado copresidente.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Al respecto, el tambi\u00e9n director general de <strong>Garc\u00eda Gibson Consultores<\/strong>, se\u00f1ala que la Ley Federal para detectar e identificar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, incluir\u00e1 nuevas actividades vulnerables diferentes al sector financiero as\u00ed como una nueva miscel\u00e1nea penal para sancionar de forma m\u00e1s severa el lavado de dinero, situaciones ambas que van a requerir de personas especializadas en su aplicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Esto significa que las empresas de todos los sectores podr\u00e1n contar con la asesor\u00eda de los expertos de ACAMS para que revisen sus procesos productivos, econ\u00f3micos, financieros y administrativos a efecto de que corroboren que nadie las est\u00e9 utilizando para blanquear recursos de procedencia il\u00edcita o para financiar actos de terrorismo a realizar en M\u00e9xico o en el mundo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">As\u00ed que, se\u00f1ores empresarios, ya tienen aliados para que los ayuden a prevenir el lavado de dinero en sus negocios \u00a0y no los tomen por sorpresa si es que alg\u00fan d\u00eda el Congreso aprueba la Ley Antilavado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>AMFE, de manteles largos<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La Asociaci\u00f3n Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside <strong>Roberto Ure\u00f1a Rangel<\/strong>, estar\u00e1 este jueves de manteles largos con su evento de fin de a\u00f1o, el cual cuenta en su programa con la conferencia\u00a0 magistral de <strong>Jacques Rogozinsky<\/strong>, titular de la Corporaci\u00f3n Interamericana de Inversiones (CII), en la cual el ex funcionario de la SHCP y ex director de Banobras, expondr\u00e1 el tipo de apoyo financiero que brinda el organismo internacional a las sofoles y sofomes mexicanas y ofrecer\u00e1 su visi\u00f3n sobre el sistema financiero nacional y el papel de la banca de desarrollo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Adquiere Banorte \u201ctrampas\u201d de Afore XXI<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Una vez que se ha formalizado la compra de Banorte del 50% de las acciones de Afore XXI, diversos competidores se preguntan si en realidad el inter\u00e9s fue comprar las trampas que hacen dicha operadora de fondos para el retiro con el IMSS, que es su otro accionista, pues resulta que cuando los trabajadores se dan de alta ante el Instituto o realizan alg\u00fan otro tr\u00e1mite, es com\u00fan que se les \u201cconmine\u201d a escoger a esa afore o que autoricen su traspaso, en el mejor de los casos, porque en ocasiones se les hace firmar los contratos subrepticiamente entre la mara\u00f1a de documentos burocr\u00e1ticos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Pe\u00f1a Nieto, que lea el libro que \u00a0-dice- \u201cescribi\u00f3\u201d<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Despu\u00e9s del rid\u00edculo que hizo el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de Rep\u00fablica, <strong>Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/strong>, en la Feria Internacional del Libro \u00a0de Guadalajara, al quedar en evidencia su escasa cultura y falta de preparaci\u00f3n pol\u00edtica, se duda cada vez m\u00e1s que \u00e9l haya escrito el libro \u00abM\u00e9xico, la gran esperanza. Un Estado Eficaz para una Democracia de Resultados\u00bb. Diversos analistas encuentran contradicciones muy fuertes en las tesis del libro frente al discurso cotidiano del mexiquense, con el que rebasa \u201cpor la derecha\u201d al Partido Acci\u00f3n Nacional dado su conservadurismo y su formaci\u00f3n escolar en colegios dominados por el <em>Opus Dei<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Peor a\u00fan, la incongruencia mayor se da en la praxis del pol\u00edtico que los medios televisivos han hecho tan popular como un cantante de rock de los sesentas, incluido el copete envaselinado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Y es que las alianzas con el Partido Verde y el Panal, cuyos caciques son <strong>Emilio Gonz\u00e1lez<\/strong> \u201cEl Ni\u00f1o Verde\u201d y la lideresa del SNTE, <strong>Elba Esther Gordillo<\/strong>, nos muestran que el PRI seguir\u00e1 siendo el mismo partido de la corrupci\u00f3n y la impunidad, l\u00e9ase casos de <strong>Arturo Montiel<\/strong> y <strong>Humberto Moreira<\/strong>. No ser\u00eda mala idea que se identificara al verdadero autor del libro para proponerlo como candidato ciudadano.<\/span><\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Escr\u00edbanos a: <a href=\"mailto:suplementohabitat@yahoo.com.mx\">suplementohabitat@yahoo.com.mx<\/a>\u00a0 y s\u00edganos tambi\u00e9n en\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.suplementohabitat.com.mx\/\">www.suplementohabitat.com.mx<\/a><\/strong><\/span><\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>*Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicaci\u00f3n y Derecho. Especialista en temas de Econom\u00eda, Finanzas y Negocios.<\/strong><\/span><\/h6>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<h5><strong>COMPARTE LA LIGA DE\u00a0ESTA NOTA: <\/strong><\/h5>\n<h5><strong><\/strong><strong><\/strong><strong><\/strong><strong><\/strong><strong>Quieres estar bien enterado, dale <a href=\"http:\/\/www.facebook.com\/pages\/hogaresnoticiacom\/135422876721\">ME GUSTA <\/a>a nuestra p\u00e1gina de Facebook<\/strong><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Termina el a\u00f1o y todo indica que la Ley Federal Antilavado de Dinero no ser\u00e1 aprobada por la C\u00e1mara de Diputados. Esto significa que por lo menos en lo que queda de \u00e9ste y en la primera parte del siguiente, el \u00faltimo del sexenio del presidente Felipe Calder\u00f3n, el combate al narcotr\u00e1fico, los secuestros, el<a href=\"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/?p=1821\">&nbsp;&nbsp;[ Leer m\u00e1s ]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1094,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-1821","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nuestro-invitado"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1821"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1821\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1094"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}