{"id":20653,"date":"2020-08-26T19:56:41","date_gmt":"2020-08-27T00:56:41","guid":{"rendered":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/?p=20653"},"modified":"2020-08-26T19:56:41","modified_gmt":"2020-08-27T00:56:41","slug":"colaboran-notarios-con-uif-para-detectar-actividades-delictivas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/?p=20653","title":{"rendered":"Colaboran notarios con UIF, para detectar actividades delictivas"},"content":{"rendered":"

Buscan establecer una base de datos que permita un modelo de an\u00e1lisis del conjunto de operaciones realizadas en las notar\u00edas, para detectar la forma de actuar de alg\u00fan grupo que act\u00faa de manera irregular o delictiva.<\/strong><\/p>\n

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SANTIAGO Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. (FOTO: Especial \/ Hogaresnoticia.com)<\/strong><\/p><\/div>\n

Redacci\u00f3n | Hogaresnoticia.com | 26 agosto 2020<\/strong><\/a><\/p>\n

Ciudad de M\u00e9xico<\/strong>.- El Colegio de Notarios de la Ciudad de M\u00e9xico colabora con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar actividades delictivas, mediante un modelo de an\u00e1lisis de las operaciones realizadas en las notar\u00edas.<\/span><\/p>\n

En el marco de la 6\u00aa Conferencia del Ciclo de pl\u00e1ticas del Colegio de Notarios de la Ciudad de M\u00e9xico, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Santiago Nieto Castillo<\/strong>, reconoci\u00f3 la labor que realizan los notarios p\u00fablicos para combatir el \u201clavado de dinero\u201d.<\/span><\/p>\n

Destac\u00f3 que el Estado debe de contar con informaci\u00f3n m\u00e1s amplia para detectar operaciones il\u00edcitas y ubicar a los grupos delictivos.<\/span><\/p>\n

En la reuni\u00f3n virtual, el titular de la UIF pidi\u00f3 a los notarios mantener su apoyo, para reportar al gobierno \u201cmovimientos sospechosos\u201d, como pagos en efectivo, adquisici\u00f3n y escrituraci\u00f3n de bienes inmuebles, sociedades mercantiles y empresariales, entre otras.<\/span><\/p>\n

Santiago Nieto dijo que la informaci\u00f3n que dan los notarios es importante, sin embargo, tambi\u00e9n habl\u00f3 de la necesidad de crear una base de datos que funcione con sistemas automatizados.<\/span><\/p>\n

El objetivo, asever\u00f3, es que la autoridad pueda contar con informaci\u00f3n en bloque para analizar operaciones en conjunto, y que pueda detectarse el movimiento de grupos delictivos.<\/span><\/p>\n

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Buscan establecer una base de datos que permita un modelo de an\u00e1lisis del conjunto de operaciones realizadas en las notar\u00edas, para detectar la forma de actuar de alg\u00fan grupo que act\u00faa de manera irregular o delictiva. Redacci\u00f3n | Hogaresnoticia.com | 26 agosto 2020 Ciudad de M\u00e9xico.- El Colegio de Notarios de la Ciudad de M\u00e9xico  [ Leer m\u00e1s ]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":20654,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36,22],"tags":[288,5500,5499,4278],"class_list":["post-20653","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-titulares","tag-notarios","tag-santiago-nieto","tag-uif","tag-unidad-de-inteligencia-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20653"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20653\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20655,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20653\/revisions\/20655"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20654"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}