Termina el año y todo indica que la Ley Federal Antilavado de Dinero no será aprobada por la Cámara de Diputados. Esto significa que por lo menos en lo que queda de éste y en la primera parte del siguiente, el último del sexenio del presidente Felipe Calderón, el combate al narcotráfico, los secuestros, el tráfico de armas y dinero, la economía informal, el contrabando y demás ilícitos, seguirá dando tumbos al no desactivarse esa gran atracción que representan esos “mercados” cuyo valor supera cifras de miles de millones de dólares.

• AMFE, de manteles largos
• Adquiere Banorte “trampas” de Afore XXI
• Peña Nieto, que lea el libro que  -dice- “escribió”

Por Agustín Vargas Medina *

Y es muy posible que esa “tardanza” de los diputados federales obedezca a que la ley identifica precisamente a los políticos como personas vulnerables a realizar operaciones de lavado de dinero, debido a su alto riesgo de caer en actos de corrupción y complicidad con grupos delictivos.

Ante esto, en el ordenamiento se establece que las instituciones financieras deberán establecer una vigilancia especial a las cuentas e inversiones de éstos y su círculo familiar más cercano, a efecto de identificar operaciones irregulares y reportarlas para la supervisión de las autoridades hacendarias y policiacas.

Mientras tanto, la sociedad civil no se cruza los brazos, por lo que ya se creó el Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), de la cual el principal experto del tema en el país, Ramón García Gibson, fue nombrado copresidente.

Al respecto, el también director general de García Gibson Consultores, señala que la Ley Federal para detectar e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluirá nuevas actividades vulnerables diferentes al sector financiero así como una nueva miscelánea penal para sancionar de forma más severa el lavado de dinero, situaciones ambas que van a requerir de personas especializadas en su aplicación.

Esto significa que las empresas de todos los sectores podrán contar con la asesoría de los expertos de ACAMS para que revisen sus procesos productivos, económicos, financieros y administrativos a efecto de que corroboren que nadie las esté utilizando para blanquear recursos de procedencia ilícita o para financiar actos de terrorismo a realizar en México o en el mundo.

Así que, señores empresarios, ya tienen aliados para que los ayuden a prevenir el lavado de dinero en sus negocios  y no los tomen por sorpresa si es que algún día el Congreso aprueba la Ley Antilavado.

AMFE, de manteles largos

La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside Roberto Ureña Rangel, estará este jueves de manteles largos con su evento de fin de año, el cual cuenta en su programa con la conferencia  magistral de Jacques Rogozinsky, titular de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en la cual el ex funcionario de la SHCP y ex director de Banobras, expondrá el tipo de apoyo financiero que brinda el organismo internacional a las sofoles y sofomes mexicanas y ofrecerá su visión sobre el sistema financiero nacional y el papel de la banca de desarrollo.

Adquiere Banorte “trampas” de Afore XXI

Una vez que se ha formalizado la compra de Banorte del 50% de las acciones de Afore XXI, diversos competidores se preguntan si en realidad el interés fue comprar las trampas que hacen dicha operadora de fondos para el retiro con el IMSS, que es su otro accionista, pues resulta que cuando los trabajadores se dan de alta ante el Instituto o realizan algún otro trámite, es común que se les “conmine” a escoger a esa afore o que autoricen su traspaso, en el mejor de los casos, porque en ocasiones se les hace firmar los contratos subrepticiamente entre la maraña de documentos burocráticos.

Peña Nieto, que lea el libro que  -dice- “escribió”

Después del ridículo que hizo el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de República, Enrique Peña Nieto, en la Feria Internacional del Libro  de Guadalajara, al quedar en evidencia su escasa cultura y falta de preparación política, se duda cada vez más que él haya escrito el libro «México, la gran esperanza. Un Estado Eficaz para una Democracia de Resultados». Diversos analistas encuentran contradicciones muy fuertes en las tesis del libro frente al discurso cotidiano del mexiquense, con el que rebasa “por la derecha” al Partido Acción Nacional dado su conservadurismo y su formación escolar en colegios dominados por el Opus Dei.

Peor aún, la incongruencia mayor se da en la praxis del político que los medios televisivos han hecho tan popular como un cantante de rock de los sesentas, incluido el copete envaselinado.

Y es que las alianzas con el Partido Verde y el Panal, cuyos caciques son Emilio González “El Niño Verde” y la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, nos muestran que el PRI seguirá siendo el mismo partido de la corrupción y la impunidad, léase casos de Arturo Montiel y Humberto Moreira. No sería mala idea que se identificara al verdadero autor del libro para proponerlo como candidato ciudadano.

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*Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Derecho. Especialista en temas de Economía, Finanzas y Negocios.

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