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Se suma Infonavit a la lucha contra lavado de dinero

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En el instituto crediticio proporcionarán a la Unidad de Inteligencia Financiera información fiscal, financiera, contable y otros aspectos relevantes de los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que se encuentren o hayan sido registrados y afiliados al Instituto, para prevenir y evitar el lavado de dinero.

EL ACUERDO firmado por los titulares de ambas instituciones fortalece la implementación del nuevo Código de Ética del Infonavit y las medidas anticorrupción impulsadas por el Gobierno de México. (FOTO: Especial / Hogaresnoticia.com)

Redacción|  Hogaresnoticia.com | 25 junio 2020

Ciudad de México.- A la tarea de cero tolerancia a la corrupción, que implementó la actual  administración del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a cargo de Carlos Martínez Velázquez, se suma la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El objetivo es fortalecer las políticas del instituto en materia de prevención de lavado de dinero, a partir de la firma de un convenio entre Carlos Martínez y Santiago Nieto, titular  de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El acuerdo, además de estar alineado con el nuevo Código de Ética del Instituto, permitirá establecer las bases generales y mecanismos de coordinación entre ambos organismos para garantizar el intercambio oportuno de información en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de posibles hechos de corrupción cometidos en el Infonavit y en su interacción con proveedores.

Santiago Nieto aseguró que con este tipo de acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera cumple con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de abatir el lavado de dinero y la impunidad, en línea con la política de cero tolerancia a la corrupción, y se compromete con el Infonavit a intercambiar todo tipo información en esta materia.

Carlos Martínez dijo por su parte que la firma de este convenio representa un paso necesario para avanzar en la impostergable tarea de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el país.

En ejercicio de sus facultades, el Infonavit proporcionará a la UIF la información fiscal, financiera, contable y otros aspectos relevantes de los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que se encuentren o hayan sido registrados y afiliados al Instituto, para prevenir y evitar el lavado de dinero; sin que ello implique el acceso directo a su sistema, dando el tratamiento adecuado a los datos personales con base en la ley aplicable.

Asimismo, la UIF asesorará y acompañará al Infonavit en el diseño e implementación de políticas, acciones y programas para establecer un régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados, incluyendo hechos de corrupción, en todos los ámbitos de acción del Instituto.

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Categoría: Noticias, Titulares

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